股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
会议材料
二○二五·北京
股票简称：国检集团
股票代码：603060
目 录
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及中国
国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》
《股东会议事规则》
相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发
言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，
并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董
事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的“同意”
“反对”
“弃权”中任选一项，
以“√” 为准；若不选则视为“弃权”
，多选则视为“表决无效”
，
发出而未收到的表决票也视为“弃权”
。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公
司不向参加股东会的股东发放礼品。
五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京市高朋律师事务所执业律师出席本
次股东会，并出具法律意见。
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会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:00
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、股东会审议议案
（一）关于续聘 2025 年度审计机构的议案
四、股东发言及答疑
五、股东对大会议案进行表决
六、宣读表决结果
七、股东会见证律师宣读 2025 年第一次临时股东会法
律意见书
八、宣读股东会决议
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股东会审议议案
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议案一
关于续聘 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
现将 2025 年拟续聘审计机构情况汇报如下：
一、机构信息
（一） 基本信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工
商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公
司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中
兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合
伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）
”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市
丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。
人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
收入（经审计）154,719.65 万元，证券业务收入（经审计）
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批
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发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,208.86
万元。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保
险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业
保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有
限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被
判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔
偿责任。
（三）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处
罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施 2 次、纪律处
分 1 次。48 名从业人员因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 14 人次，行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、
纪律处分 2 人次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人张震、签字注册会计师张文雪，项目质量控
制复核人武晓景。
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项目合伙人：张震先生，于 2009 年成为中国注册会计
师，2009 年起从事审计业务，2020 年开始在中兴华所执业，
度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无
兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司、云南西仪工业股
份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车
动力股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：张文雪先生，于 2008 年成为注册会
计师，2006 年起从事审计工作，2018 年开始在中兴华所执
业，2023 年起为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超
过 16 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控
审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具
备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括:中光学集
团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机
械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨
东安汽车动力股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景女士，于 2005 年成为中
国注册会计师，2003 年起从事审计工作，2018 年开始在中
兴华所执业，从事证券服务业务超过 22 年，目前任职事务
所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复
核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板
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挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
（三）独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、
签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独
立性的情形。
三、审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的
收费率以及投入的工作时间等因素定价。
根据中兴华所 2024 年度工作，经公司第五届董事会第
十一次会议审议，确定公司 2024 年度财务报告审计费用、
内部控制审计费用分别为 160 万元和 35 万元，合计 195 万
元。2025 年的财务报告审计费用和内部控制审计费用将在公
司股东会审议通过本议案后授权公司管理层与审计机构按
照合理公平的原则共同协商确定。
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本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十
二次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过，请予以审
议。
国检集团董事会
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