创元科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告（2025-047）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-047
创元科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-046）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大
会的相关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大
会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内
参加投票，该代理人不必是股东；
二、会议审议事项
（一）提案情况
备 注
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
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（二）披露情况
有关议案内容详见刊载于 2025 年 8 月 19 日《证券时报》及深交所信息披露网站
深圳巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“第十一届董事会第三次会议决议公告
（2025-038）”、“关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告（2025-042）”
、
“关于修订公司部分内控制度的公告（2025-045）”等。
（三）特别提示
表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
，
《董事、监事津贴制度》将变更为《董事津贴制度》。
三、会议登记等事项
份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式
登记（登记日期以送达日为准）；
议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有
授权委托书及代理人身份证。
电话：0512-68241551；传真：0512-68245551；联系人：陆枢壕,魏雨雁。
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四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议。
六、授权委托书
详见附件 2。
创元科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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月 11 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，方可登录互联网投票系统。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查
阅。
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附件 2：
创元科技股份有限公司
本公司（人）（股东姓名）： ，证券账
号： 。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 股，现
委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席
年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会
所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备 注
提案
（该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编号 目可以投票）
关于变更公司注册资本暨修订《公司章
程》的议案。
关于修订公司《股东大会议事规则》的议
案。
关于修订公司《董事、监事津贴制度》的
议案。
委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：
委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：
委托日期：2025 年 9 月 日
注：
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请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。
权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签
署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。
托则无效。
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