证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-44
新疆国际实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第八次临时会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开，董事
长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，
分别是董事长冯建方先生，董事汤小龙先生、沈永先生、冯宪志先生，
独立董事汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生。本次会议召开的程序、
参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监
职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会提名，聘任
冯宪志先生担任公司财务总监，冯宪志先生长期从事会计相关工作，
专业经验丰富，可胜任公司财务总监职务。任期自董事会审议通过之
日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监
职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事
会提名委员会提名，现聘任陈昱成先生为公司董事会秘书，任期自董
事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，
具体如下：
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 冯建方、汤小龙、汤先国 冯建方
审计委员会 徐辉、汤先国、冯建方 徐辉
提名委员会 徐辉、汤先国、汤小龙 汤先国
薪酬与考核委员会 徐辉、汤先国、冯建方 汤先国
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届
满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》；
公司董事会于近日收到独立董事董运彦先生的书面辞职报告，董
运彦先生因个人原因，不再担任公司第九届董事会独立董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经
公司第九届董事会提名委员会提名，董事会拟选举杨玉青先生为公司
第九届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审
议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》；
根据公司内部调整，沈永先生辞去董事、董事会秘书、财务总监
职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，经公司第九届董事
会提名委员会提名，董事会拟选举陈昱成先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起
至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见 2025 年 9 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届董事会第八次临时会议决议
特此公告。
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