证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-071
鞍山七彩化学股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议
决定于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，会议通知已于 2025
年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第七届董事会第
九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 10
日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
通 过深圳 证券交易所 互 联网系 统投票 的具体时间 为 2025 年 9 月 10 日
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
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台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日
（七）出席对象
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√（作为投票对象的
子议案数 12）
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上述议案的相关事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次审议的提案 1、2.01、2.02 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股
东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市
公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账
户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手
续；
（附件三），以便登记确认。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 5 日—2025 年 9
月 8 日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 8 日 17:00
之前送达或传真到公司。
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（三）登记地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司证
券部，邮编：114225（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样，请通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认）。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
网络投票的具体操作流程见（附件一）。
五、其他事项
会务联系方式：
联系地址：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号
联 系 人：孙先生
联系电话：0412-8386166
传真号码：0412-8386366
电子邮箱：zhengquan@hifichem.com
现场会议半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
（一）第七届董事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
七、附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
鞍山七彩化学股份有限公司
董事会
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附件一：
网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票程序如下：
一、网络投票的程序
对于本次股东会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 10 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
鞍山七彩化学股份有限公司
鞍山七彩化学股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席鞍山七彩化学股份有限
公司 2025 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
会议议案表决指示：
该列打勾的栏 同 反 弃
提案编码 提案名称
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
审议《关于增加董事会成员人数暨修订公
司章程的议案》
审议《关于制定、修订部分治理制度的议
案》
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
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委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
附 注：
“弃权”栏中用“√”选择一
项，多选无效，不填表示弃权。
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附件三：
鞍山七彩化学股份有限公司
股东身份证号码/统
股东姓名/名称
一社会信用代码
股 股东账户号码
股东持股数量（股）
东 （深 A）
信
股东联系电话 股东电子邮箱
息
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参 参会人联系地址
会 /邮编
人 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、现场会议
员 登记方法”中所要求之文件。
信
息 □ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人本人参会
□ 代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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