股票代码：603817 股票简称：海峡环保
福建海峡环保集团股份有限公司
会议资料
二〇二五年九月十一日
福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
福建海峡环保集团股份有限公司
现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16 号公司会议室
现场会议主持人：公司董事长徐婷女士
会议主要议程：
一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、
监事、高级管理人员签到。
二、主持人宣布现场会议开始。
三、宣读本次股东大会相关议案：
（一）
《2025 年中期利润分配方案》
；
（二）
《关于公司董事变更的议案》
。
注：以上议案均为中小投资者单独计票的议案。
四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。
五、出席现场会议的股东或股东代表投票表决本次会议议案。
六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。
七、主持人宣布继续召开会议，宣布现场表决结果。
八、网络投票结果产生后，主持人宣布现场投票及网络投票
汇总后的总表决结果。
九、宣读会议决议并签署会议相关文件。
十、见证律师现场见证并宣读见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
福建海峡环保集团股份有限公司
尊敬的各位股东：
为满足福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来资金需求、
保障公司持续稳健发展，同时兼顾股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉
求，经综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营发展等因素，根据《公司章
程》及《公司 2023-2025 年度股东分红回报规划》有关要求，制定 2025 年中期
利润分配方案，具体如下：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,069,824,486.47
元，具备实施分红的条件。公司 2025 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.33 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 570,084,039
股，以此计算合计拟派发现金红利 18,812,773.29 元（含税）。本次公司现金分
红总额占公司 2025 年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.15%。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比
例不变，相应调整分配总额。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日有权
参与本次权益分派的总股数为准计算。
本次利润分配是综合考虑公司所处行业特点、自身发展阶段及日常经营与在
建、拟建项目的资金需求而作出的合理安排，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
以上议案，请各位股东予以审议。
二○二五年九月十一日
福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
福建海峡环保集团股份有限公司
关于公司董事变更的议案
尊敬的各位股东：
因工作变动，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会非独立董事魏忠庆先生不再担任公司第四届董事会董事职务，相应辞去董
事会下设专门委员会委员的职务。经公司董事会提名委员会资格审查、第四届董
事会第十六次会议审议通过，决定提名林诗雨女士为公司第四届董事会非独立董
事候选人（简历详见附件）。公司股东大会将采取累积投票制选举产生第四届董
事会新任非独立董事，任期与本届董事会任期相同，自股东大会审议通过之日起
计算。
以上议案，请各位股东予以审议。
二○二五年九月十一日
附件：
林诗雨，女，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任福州水务集团有限公司战略规划部经理，福州新区开发投资集团有限公司、
福州市滨海水务发展有限公司、福州市水务文化旅游有限公司董事。现任福州水
务集团有限公司战略投资部经理、同泰怡(福建)信息技术有限公司董事。
林诗雨女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券
交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督
管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
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