国药集团药业股份有限公司
股 票 代 码 ： 600511
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国 药 股 份 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 会 议 程
现 场 会 议 时 间 ： 2025 年 9 月 15 日 13:30
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现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7
楼中海地产广场西塔 8 层会议室
会议议题：
一、审议关于选举董事的议案
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一、审议关于选举董事的议案
报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书
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关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司于 8 月 29 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于提名董事候选人的议案》，提名张平女士（简历见附件）为
公司第八届董事会董事候选人。
以上议案提请股东会审议。
国药集团药业股份有限公司董事会
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附：
张平女士简历：生于 1978 年 10 月，中共党员，本科学历。2011
年 6 月至 2012 年 1 月任国药控股股份有限公司营销管理部副总
监，2012 年 1 月至 2015 年 1 月任国药控股股份有限公司运营管
理部高级经理，2015 年 1 月至今国药控股股份有限公司风险与
运营管理部经营计划管理总监。
张平女士未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公
司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在关联关系。
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