安徽省天然气开发股份有限公司
会议资料
二零二五年九月十五日
安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
目 录
安徽省天然气开发股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
保证会议的顺利进行，根据安徽省天然气开发股份有限公司《公司章程》
《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东
会的全体人员遵照执行。
一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
务必请出席现场会议的股东（包括股东代理人，下同）携带相关证件，提
前到达会场，登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不
得参加现场表决和发言。除出席现场会议的股东及股东代表、董事、高级
管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法
拒绝其他人士入场。
三、进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，
谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及
时报告有关部门查处。
四、会议设会务组，由公司董事会办公室负责会议的组织工作和相关
事宜的处理。
五、股东参加本次会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在会议集中审议议案过程中，参会股东按会议主持人指定的顺序
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发言和提问。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人
可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，
会议将不再安排股东就议案进行发言。
七、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同
意”“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨
认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
八、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将采用上
海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
九、本次会议由现场推举的计票、监票人进行现场议案表决的计票与
监票工作。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东会，
并出具法律意见。
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会议议程
会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00
会议地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015 会议
室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣布到会股东、股东代表、委托代表出席及所持股份情况，公司
董事、董事会秘书出席情况，公司高级管理人员和见证律师列席情况，审
查会议有效性；
三、推举监、计票人；
四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：
序号 审议事项
非累积投票议案
五、现场参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决；
六、统计表决结果；
七、股东交流；
八、由监票人宣布表决结果；
九、宣读股东会决议；
十、宣读法律意见书；
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十一、签署股东会决议，董事和记录员签署会议记录；
十二、宣布会议结束。
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议案一
安徽省天然气开发股份有限公司
关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润 1,535,205,734.32 元。根
据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合股东回报及公司业务发展对
资金需求等因素的考虑，2025 年半年度利润分配方案为：
拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 490,193,073 股为基数，向全体股东每
分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业
务发展。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原
因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配
总额。
该议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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议案二
安徽省天然气开发股份有限公司
关于控股子公司减资暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”）与安徽省
能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）拟对共同出资设立的安徽省
充换电有限责任公司（以下简称“充换电公司”）按持股比例同比例减少
未缴纳部分出资额，其中皖天然气拟减少认缴出资额 71,400 万元；皖能
集团拟减少认缴出资额 68,600 万元。本次减资完成后，皖天然气的出资
额为 30,600 万元；皖能集团的出资额为 29,400 万元。本次减资完成后，
各股东方所持充换电公司的份额比例不变。
一、本次关联交易基本情况概述
为稳健推进充换电公司业务发展，经充换电公司双方股东共同商议，
拟将充换电公司注册资本金由 20 亿元人民币减少至 6 亿元人民币，调
整后股东方股比不变。本次减资事项完成后，皖天然气出资金额将由
为公司控股子公司。充换电公司另一股东方为皖能集团，为公司控股股东，
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
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二、关联方介绍
注册资本：100 亿元人民币
注册地址：安徽省合肥市包河区马鞍山路 76 号能源大厦
法定代表人：陈翔
主要股东：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围：一般经营项目：国有资产运营，项目投资及管理，对外经
济技术合作、交流、服务，商务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资
条件评审。
截止 2025 年 6 月底，该公司及其关联方合计持有公司 47.72%股权，
根据《股票上市规则》规定，为公司控股股东。本次交易构成了公司的关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
产 1,162.38 亿元，总负债 617.55 亿元，净资产 544.84 亿元，营业收入
审批程序；公司不存在与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、本次减资暨关联交易标的基本情况
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企业类型：有限责任公司
注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区中安创谷科技
园一期 A3A4 栋 6 层 659 室
注册资本：200,000 万元人民币，截至目前，公司实缴资本 32,724
万元人民币。
成立日期：2021 年 8 月 3 日
经营范围：投资建设、经营管理综合能源供应服务站（包含油、电、
气、氢四位一体）及驿站服务（包括商品零售、车辆相关便利服务）、新
能源汽车充换电、光伏电站、冷热电联供等相关业务（以登记机关核准为
准）等。
单位：万元
减资前 减资后
股东 认缴注册 实缴注册 股比 注册 资本 股比
资本金 资本金 金
皖天然气 10,200 16,689 51% 30,600 51%
能源集团 9,800 16,035 49% 29,400 49%
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
（经 2025 年 6 月 30 日（未
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审计） 经审计）
总资产 61,324.21 64,941.19
净资产 42,247.76 40,670.38
营业收入 7,058.37 5,539.54
净利润 -3,110.76 -1,249.84
截至本公告日，标的公司的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施情况。
四、本次减资暨关联交易定价情况
本次合计减资金额为 14 亿元，其中皖天然气减少认缴但尚未实缴的
人民币 30,600 万元；
皖能集团减少认缴但尚未实缴的人民币 29,400 万元，
均不涉及实际资金流转，本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规
定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
五、本次项目公司减少注册资本对公司的影响
本次减资事项为根据充换电公司实际业务需求开展，同时有利于提升
公司资产运营效率，符合公司经营发展需要。本次减资暨关联交易不涉及
实际资金流转，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发
生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。
该议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
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