证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-053
成都银行股份有限公司
第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 9 月 4
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 9
月 4 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次
会议应出席有表决权董事 11 名，徐登义、余力、马骁 3 名董事现场
出席，王永强、郭令海、付剑峰、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、
余海宗 8 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由副董事长、行长
徐登义主持。党委书记黄建军、丰隆银行提名董事人选张育鸣、4 名
监事以及本公司部分高级管理人员等列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于提名黄建军先生为成都银行股份有限公
司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会提名委员会已对黄建军先生的董事任职资格进行初审，
认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》
的规定，符合成都银行董事任职条件。董事会同意黄建军先生为成都
银行第八届董事会非独立董事候选人。黄建军先生的董事任职资格，
尚需报国务院银行业监督管理机构核准。黄建军先生简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提名张育鸣先生为成都银行股份有限公
司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会提名委员会已对张育鸣先生的董事任职资格进行初审，
认为其任职资格符合有关法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》
的规定，符合成都银行董事任职条件。董事会同意张育鸣先生为成都
银行第八届董事会非独立董事候选人。张育鸣先生的董事任职资格，
尚需报国务院银行业监督管理机构核准。张育鸣先生简历详见附件。
本议案需提交股东大会审议。
本公司独立董事对议案一、议案二已发表独立意见，具体详见
本公司同日于上海证券交易所披露的《成都银行股份有限公司独立董
事关于第八届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于副董事长代为履行董事长职责的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意由副董事长、行长徐登义先生代为履行董事长职责，至本
公司选举产生新任董事长且其任职资格获得国务院银行业监督管理
机构核准之日止。
四、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议
案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意增补顾培东先生为董事会关联交易控制与审计委员会委
员；增补余力先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增补余海宗先生
为董事会授信审批特别授权委员会委员。
五、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意召开本公司 2025 年第二次临时股东大会，会议时间、议程
安排等事项授权本公司副董事长、行长徐登义先生（代为履行董事长
职责）确定。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
附件：
黄建军先生简历
黄建军，男，1975 年 11 月出生，四川大学政治经济学专业毕业，
在职博士研究生，正高级经济师。现任本公司党委书记、董事长提名
人选。曾任成都市商业银行办公室秘书科科长、办公室副主任兼目标
督查办公室主任、董事会办公室主任、公司业务部总经理、中小企业
部总经理；成都银行高新支行行长，公司业务部总经理，西安分行党
委书记、行长；成都市商业银行董事会秘书，成都银行行长助理、党
委委员、副行长，其间挂职广东省佛山市金融局副局长；成都农商银
行党委副书记、代理董事长、董事、行长；成都农商银行党委书记、
董事长。曾兼任四川省金融学会第七届理事会理事、副会长；四川省
银行业协会第九届监事会监事。
黄建军先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控
制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在根据《中
华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情
形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措
施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合
担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月内未受到过
中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批
评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不
良记录。具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，黄建军先
生持有本公司股份 5 万股。
Teoh Yih Min（张育鸣）先生简历
Teoh Yih Min （张育鸣）先生, 男, 1979 年 1 月出生，澳大利亚
乐卓博大学金融、管理与国际贸易学专业毕业，学士学位。现任马来
西亚丰隆银行有限公司中国业务董事总经理。曾任花旗银行马来西亚
分行客户经理，南方银行马来西亚分行客户经理，马来西亚大华银行
全国销售总裁，马来西亚丰隆银行中小企业银行业务全国总裁, 柬埔
寨丰隆银行首席执行官。
除上文披露外，张育鸣先生与本公司其他董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及本公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；不
存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得
担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的
市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认
定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近 36 个月
内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次
以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重
大失信等不良记录。具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日，
张育鸣先生未持有本公司股份。
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