证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-046
汇洲智能技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月
股份有限公司第八届董事会第十八次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 9 月
本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司之间提供担保的公告》。
表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事吴昌霞回避表决。
表决结果：通过。
该议案已经全体独立董事和独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
公司将于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司于同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
汇洲智能技术集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
