证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-056
四川长虹新能源科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票上市规则》等法
律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
在公司股东会审议通过本议案前，公司监事继续履行原监事职权；同时公司 2025
年 6 月实施了权益分派，注册资本由 130,053,003 元变更为 182,074,204 元。结合
公司实际情况，拟对公司章程部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
（公告编
号：2025-057）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司拟
取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《第三届监事会第二十八次会议》
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