证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-074
转债代码：113653 转债简称：永 22 转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.7079
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举胡嘉洳女士主持会议，
会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
勇因个人原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,146,570 99.5967 277,945 0.3784 18,200 0.0249
股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,147,870 99.5985 275,845 0.3755 19,000 0.0260
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,140,570 99.5885 276,045 0.3758 26,100 0.0357
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
众诚新材料科 ,150 45 0
技（集团）股份
有 限公 司 2025
年股票期权激
励计划（草案）》
及其摘要的议
案
众诚新材料科 ,450 45 0
技（集团）股份
有 限公 司 2025
年股票期权激
励计划实施考
核管理办法》的
议案
大会授权董事 ,150 45 0
会办理 2025 年
股票期权激励
计划相关事项
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 均为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李伟一、汤颖
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会
规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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