证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-109
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第十二次会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达各
位监事，会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由
监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司监事会认为：本激励计划确定的授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》及《2025 年股票期权激励计划》中关于股票期权授
予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，
公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
具体详见刊登在 2025 年 9 月 5 日《证券时报》《上海证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予
股 票 期 权 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-110 ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司 2025 年股票期权
激励计划激励对象名单（授予日）之核查意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 9 月 5 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海君澜律师事务所关于
广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划向激励对
象授予股票期权相关事项之法律意见书》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
意见书。
特此公告。
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