国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
国网英大股份有限公司
会议资料
二〇二五年九月十五日
国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录
国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
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现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30
现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人
出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。
会议议程：
（1）关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
（2）关于补选公司董事的议案
（3）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
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为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，
制定本次股东会现场会议须知如下：
一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干
扰股东会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，
出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护
公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持
股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持
股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。
五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后发言，发言时应先报告所
持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、未经大会主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进
行摄像、录音或拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，
将手机调整为静音状态。
七、股东会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大
会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。
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为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东会期
间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会
现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（实行累
积投票制的议案除外）。
二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、
“反对”、
“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合
此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结
果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名有证券从业资格
的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。
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议案一
关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及其控股公司
公司 2025 年 1 月 1 日至 7 月 31 日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业务的
日常关联交易额度并预计公司 2026 年 1-5 月日常关联交易额度。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次调整 2025 年度预计金额如下
公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属公
司增加的日常关联交易额度见下表：
原 2025 年度预计 2025 年 1-7 月执行 预计增加金额 增加后的 2025 年度
类别/关联交易内容 关联人
金额（万元） 金额（万元） （万元） 预计金额（万元）
采购商品、接
销售采购 国家电网及所属公司 24,000.00 7,642.48 1,000.00 25,000.00
受劳务
经营租赁 经营租赁收入 国家电网及所属公司 1000.00 831.27 500.00 1,500.00
手续费及佣金
国家电网及所属公司 450,000.00 228,890.02 130,000.00 580,000.00
收入
金融业务
认购关联方金
国家电网及所属公司 80,000.00 0.00 20,000.00 100,000.00
融产品
调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加向国家电网及所属公
司的采购商品、接受劳务、经营租赁收入、手续费及佣金收入、认购关联方金融
产品额度。
（二）本次预计 2026 年 1-5 月关联交易额度如下
公司预计 2026 年主营业务与上一年相比没有变化，主要关联方范围包括国
家电网及所属公司、中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）、广发银行
股份有限公司（以下简称“广发银行”）、华夏银行股份有限公司（以下简称“华
夏银行”）和国泰基金管理有限公司（以下简称“国泰基金”）。
类别/关联交易内容 关联人 2026 年 1-5 月预计金额 （万元）
销售产品、提供劳务 400,000.00
销售采购 国家电网及所属公司
采购产品、接受劳务 10,000.00
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类别/关联交易内容 关联人 2026 年 1-5 月预计金额 （万元）
日均余额不超过
存款 广发银行
存贷业务
广发银行 100,000.00
综合授信
华夏银行 90,000.00
经营租赁收入 600.00
经营租赁 国家电网及所属公司
经营租赁支出 9,000.00
利息收入 广发银行 200.00
国家电网及所属公司 1,000.00
资金融通
利息支出 广发银行 200.00
华夏银行 100.00
手续费与佣金收入 265,000.00
国家电网及所属公司
手续费与佣金支出 100.00
国家电网及所属公司 75,000.00
金融业务
广发银行 30,000.00
认购关联方金融产品
华夏银行 30,000.00
国泰基金 10,000.00
交易预计情况详见下表：
类别/关联交易内容 关联人 2026 年 1-5 月预计金额 （万元）
日均余额不超过
存款 中国电财
存贷业务 每日最高余额不超过
综合授信 中国电财 300,000.00
利息收入 中国电财 500.00
资金融通
利息支出 中国电财 200.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街 86 号
注册资本：130452014.4291 万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）；
对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及
经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨
询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的
设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
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容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代表人：谭永香
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼
注册资本：2800000 万元人民币
企业类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
法定代表人：王凯
注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号
注册资本：2178986.0711 万元人民币
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从
事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；
外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑
和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行
和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的
发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等
批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人：杨书剑
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
注册资本：1591492.8468 万元人民币
企业类型：其他股份有限公司(上市)
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
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卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保
险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
法定代表人：周向勇
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
注册资本：11000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
主营业务：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系
的股权，是公司控股股东；国家电网持有英大集团 100%的股权，是公司最终控
股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务
院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。
电网是中国电财最终控股股东。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司日常关联交易的具体内容
方销售产品和提供劳务；采购产品、接受劳务关联交易主要是公司及其控股公司
向关联方采购产品和接受劳务。
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控股金融类公司在广发银行的存款；综合授信是中国电财、广发银行和华夏银行
向公司及其控股公司提供的综合授信额度。
部分物业出租给关联方收取的租金和物业费；经营租赁支出是公司及其控股公司
为了日常经营及办公需要租赁关联方的物业支付的租金和物业费等相关费用。
息和关联方认购公司及其控股公司发行的债券发生的利息支出；利息收入主要为
公司及其控股公司向关联方拆出资金或存款取得的利息收入。
的手续费、咨询费和佣金等收入。
付的手续费、中介费和佣金支出等费用。
规模。
（二）关联交易的定价原则
同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，此类合同的定价政策和定价依据按中
标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。
行为同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网其他成员公司提供的同类
存款利率；广发银行和华夏银行为公司及其控股公司提供存贷款服务，按照中国
人民银行公布的基准存贷款利率，双方协商确定。
租赁由出租方与承租方根据租赁物业周边市场租金水平协商定价。
期限贷款基准利率和债券发行市场利率执行，具体融资利率由关联方根据融资人
的信用风险状况、融资期限等协商确定，在相关法律法规允许的范围内浮动。
手续费及佣金收入由英大国际信托有限责任公司和关联方综合考虑信托业务中
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对资金用途、还款方式、风控措施、期限等因素，通过商务谈判确定定价水平；
与关联方在证券期货业务方面开展合作，经纪业务、信用业务参照同业标准、按
照公司统一的业务政策向关联方收费，投资银行、资产管理、咨询等业务以市场
收费惯例为基础，综合考虑服务量、服务难易程度、附加服务需求等，双方按照
市场化原则协商确定；与关联方在证券期货业务方面开展合作，向关联方支付的
手续费、中介费和佣金支出等费用，由英大证券有限责任公司、英大期货有限公
司参考市场价格、行业惯例等与服务对象公平协商确定；认购关联方金融产品主
要参考产品的收益水平和安全性进行选择。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
（一）由于行业特点，公司与国家电网及所属公司发生的销售与采购类关联
交易是为了满足公司主营业务的需要，满足国家电网及所属公司对产品及服务的
需要，该关联交易基本通过招标方式取得，交易定价公允。除了使公司通过销售
获得应有的收入和利润外无其他影响，并不影响公司的独立性，而且交易是持续
和必要的。
（二）公司与关联方之间的金融业务关联交易，有助于公司业务的开展，并
能为公司带来收益。同时，相关关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公
允的原则进行，该等关联交易事项对公司日常经营、合规管理、风险管理不构成
不利影响，也不会损害公司全体股东的利益，不会影响公司的独立性，而且交易
是持续和必要的。
请审议
国网英大股份有限公司董事会
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议案二
关于补选公司董事的议案
各位股东：
公司董事会于近日收到董事俞华军先生、董事段光明先生的辞职报告。因工
作原因，俞华军先生申请辞去公司第九届董事会董事、审计与内控合规管理委员
会委员和战略与 ESG 委员会委员职务；段光明先生申请辞去公司第九届董事会董
事、战略与 ESG 委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
经征询各有关方面意见，公司董事会提名委员会推荐马晓燕女士为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届
满。
马晓燕女士的基本情况和简历如下：
马晓燕，女，1969 年出生，大学学历，正高级会计师。历任国家电网公司金
融资产管理部（国网资产管理有限公司）财务资产处处长，国网英大国际控股集
团有限公司总会计师、党委委员，国网英大国际控股集团有限公司董事、副总经
理、党委委员兼英大基金管理有限公司董事长、党总支书记，国网英大国际控股
集团有限公司党委委员，本公司董事、总经理、党委副书记，英大长安保险经纪
有限公司职工董事、总经理、党委副书记等职。现任英大证券有限责任公司党委
书记。
截至目前，马晓燕女士未持有公司股票。马晓燕女士与公司其他董事、高级
管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东不存在关联关系；同时不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
请审议
国网英大股份有限公司董事会
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议案三
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
各位股东：
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司
募集资金监管规则》分别于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 6 月 15 日起正式实施，
为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，公司
拟修订《国网英大募集资金管理办法》，详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国网英大募集资金管理办法
（2025 年修订）》。
请审议
国网英大股份有限公司董事会
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