证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-039
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区燕山东流水 20 号北京八亿时空液晶
科技股份有限公司 316 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 128
普通股股东所持有表决权数量 38,368,982
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 29.6629
注：截至股权登记日，公司总股本为 134,481,546 股，其中公司回购专户中的股份数量
本次股东大会享有表决权的股份总数为 129,350,272 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本
次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢
文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 38,185,013 99.5205 169,169 0.4409 14,800 0.0386
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
序 （%） （%）
号
年度公司及
子公司向银
行申请综合
授信额度及
对子公司提
供担保的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：刘鑫和刘婧
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
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