证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-055
宁波精达成形装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司 5
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.9221
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本会议由公司董事会召集，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员
的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
蔡磊明列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,703,771 99.9437 75,334 0.0288 71,477 0.0275
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,600,871 99.9042 180,677 0.0692 69,034 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,542,248 99.8817 180,000 0.0690 128,334 0.0493
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,649,671 99.9229 73,577 0.0282 127,334 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,600,471 99.9041 181,077 0.0694 69,034 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,702,271 99.9431 77,200 0.0295 71,111 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,701,248 99.9427 80,300 0.0307 69,034 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,703,271 99.9435 77,200 0.0295 70,111 0.0270
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,535,348 99.8791 187,900 0.0720 127,334 0.0489
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 260,647,071 99.9219 76,177 0.0292 127,334 0.0489
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过。其中议案 1 为特别决议事项，由出席会
议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：卢灵彬、贺萍萍
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规则》和《公
司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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