证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-061
永泰运化工物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次
会议于 2025 年 9 月 4 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅
佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 8 月 29 日向各位董事
发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫
先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文
件，公司编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。经全体董事审议，一致同意通过《关于
公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情
况专项报告》（公告编号：2025-063）、《天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
三、备查文件
决议》；
限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
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