证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2025-023 号
金陵饭店股份有限公司
关于选举第八届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，金陵
饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 3 日召开
第四届工会委员会第四次会议。经与会委员审议，一致选举吴海燕女士为公司第
八届董事会职工董事（简历附后），任期自本次会议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。
本次选举职工董事工作完成后，吴海燕女士将与第八届董事会现任成员以及
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名董事，共同组成新的第八届董事
会。届时，公司第八届董事会成员将由原来的 10 人调整为 11 人。公司第八届董
事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司
董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
附：职工董事简历
吴海燕女士：1975 年 1 月出生，本科学历，现任本公司党委办公室主任、
纪委委员。历任南京金陵饭店客房部秘书，本公司团委书记、工会干事，党委办
公室主任助理、副主任、公司第八届监事会监事。
吴海燕女士与公司董事、其他高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关
联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他
有关部门的处罚，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要
求。
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