证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-057
贝因美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
生召集和主持，会议通知于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式发出。
表决。
管理人员列席了会议。
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步优化公司资产，提高运营和管理效率，公司控股子公司吉林贝因美
乳业有限公司拟将其全资子公司敦化市利健生态农牧业有限公司（以下简称“利
健生态”）100%股权以不低于该公司最新一期经审计净资产的价格（即 1,113.88
万元）转让给非关联自然人王清连。本次股权转让完成后，利健生态将不再纳入
公司合并财务报表范围。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司同日披露于
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任会
计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同
日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第
六期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-061），及披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划（草案）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案的具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六期员工持股计划管
理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
划相关事项的议案》。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
（4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其
他必要事宜；
（5）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜
作出决定；
（7）授权董事会对变更员工持股计划的参与对象作出标准；
（8）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
（9）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员
工持股计划进行相应修改和完善；
（10）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日
内有效。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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