证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025030
大庆华科股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”
）定于 2025 年 9 月 9
日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。会议通知公告（公告编号 2025028）已于 2025 年 8
月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 、中国证券报及
上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合
的方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关
规定。
（1）现场会议：2025 年 9 月 9 日（星期二）14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投
票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东大
会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 9 日（现场股东
大会结束当日）下午 3：00。
合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
一楼会议室。
二、会议审议事项：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投
票提案
关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的
议案
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考
核管理办法》的议案
累积投票
提案
会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 23 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上
的相关公告。
表决权的三分之二以上通过。
限公司将回避表决。
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证
券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、
加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
部出具的 2025 年 9 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证
原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委
托书（见附件）
、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的 2025
年 9 月 2 日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-11:30 和 13:30-16:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区
兴化北街 8 号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东
大会”字样。
（四）联系方式
份有限公司
（五）注意事项：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
大庆华科股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
··· ···
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 9 月 9 日（现场
股东大会结束当日）下午 3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有
限公司2025年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议
表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均
由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
该列打勾的栏 表决意见
提案编码 提案名称
目可以投票 同意 反对 弃权
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
关于修订公司《董事选举累积投票制实施细 √
则》的议案
关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议
案
关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及
绩效考核管理办法》的议案
关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议
案
累计投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立
董事
选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立
董事
注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相
应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该
授权委托无效。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
