证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2025-049
广东朝阳电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 4 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会
议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士因其他工作安排无法现场出席并
主持本次会议，经过半数董事共同推举，由董事徐林浙先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 190 人，代
表股份 91,573,164 股，占公司有表决权股份总数的 67.7050%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 91,114,800 股，占公司有表决权股
份总数的 67.3661%；通过网络投票出席的股东 185 人，代表股份 458,364 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3389%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股
份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 91,387,664 43,760 26,940
占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的比例 99.9227％ 0.0478％
％
其中：中小投资者表决情况（股） 387,664 43,760 26,940
占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份 5.8774
总数的比例 ％
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议无关联股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案涉及的关联股东已回避表决。
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 91,387,864 49,560 20,940
占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的比例 99.9229％ 0.0542％
％
其中：中小投资者表决情况（股） 387,864 49,560 20,940
占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份 10.8124 4.5684
总数的比例 ％ ％
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议无关联股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案涉及的关联股东已回避表决。
项的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 91,388,564 43,760 26,040
占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的比例 99.9237％ 0.0478％ 0.0285
％
其中：中小投资者表决情况（股） 388,564 43,760 26,040
占出席会议无关联中小投资者所持有表决权股份 5.6811
总数的比例 ％
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议无关联股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案涉及的关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、鲁莎莎律师列席本次会议进行
了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
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