股票代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-075
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷因公出差，委托副董事长齐卫
东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,414,878,285 99.2571 10,344,054 0.7256 245,689 0.0173
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,415,131,085 99.2748 10,091,954 0.7079 244,989 0.0173
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,415,057,413 99.2696 10,120,326 0.7099 290,289 0.0205
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
号
关于《厦门象屿
股票激励计划
（草案）》及其
摘要的议案
关于《厦门象屿
股份有限公司
股票激励计划
实施考核管理
办法》的议案
关于提请公司
股东大会授权
董事会办理公
性股票激励计
划相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈俊昌、潘舒原
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
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