证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-061
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 4 日的交易时
间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15 至
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股 247,817,786 股，占公司有表决权股份
总数的 58.1760％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股 225,672,456 股，占公司有表决权股份总
数的 52.9773％。
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 22,145,330 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 5,945,330 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3957％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 5,945,330 股，占公司有表决权股份总
数的 1.3957％。
派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：
提案编码 提案名称
非累积投票提案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的
议案》
（三）各议案具体表决情况如下：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案 股份 股东会有效 股东会有效 弃权 股东会有效
同意（股） 反对（股）
序号 类别 表决权股份 表决权股份 （股） 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
总体 246,666,594 99.5451% 1,126,592 0.4546％ 600 0.0002％
股东
总体 246,666,594 99.5451% 1,126,592 0.4546％ 600 0.0002％
股东
总体 246,666,594 99.5451% 1,126,592 0.4546％ 600 0.0002％
股东
公司已对中小投资者的表决情况单独计票。本决议已剔除公司回购专用账户不具
有投票权的 4,957,500 股。
本次股东大会议案均属于普通决议议案，获得出席会议的非关联股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：
浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东
会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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