奥飞娱乐股份有限公司董事会
关于公司 2025 年员工持股计划（草案）合规性说明
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律
法规的规定，制定《奥飞娱乐股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以
下简称“本员工持股计划”）。公司全体董事本着审慎、负责的态度，现对本员
工持股计划是否符合《指导意见》
《自律监管指引第 1 号》等相关规定说明如下：
《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文
件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
《自律监管指引第 1 号》等有关
法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会审议本员工持股计划相关议案时已回避表决，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，
亦不存在公司向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助
的计划或安排的情形。
公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本员工持股计划名单进行核实，认为公
司本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有
关法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公
司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司整体竞争力，调动并激励
员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监
管指引第 1 号》等相关规定。
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月五日
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