伟时电子股份有限公司
会议资料
二〇二五年九月
目 录
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案. 6
伟时电子股份有限公司
会议召开方式：现场会议和网络会议相结合
现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00
网 络 投 票 时 间 ： 采 用 上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统
（http:vote.sseinfo.com/home），通过交易系统投票平台的投票时间为 2025
年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00
现场会议召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路 299 号公司四楼会
议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长山口胜先生
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关
工作人员
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人介绍股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、审议会议各项议案
七、现场与会股东发言及提问
八、现场与会股东对各项议案进行表决
九、休会，统计表决结果
十、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十一、主持人宣读股东大会决议
十二、见证律师宣读法律意见
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布会议结束
伟时电子股份有限公司董事会
伟时电子股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华
人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》
《伟时电子股份有限公司章程》等
有关规定，特制定本须知：
结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒
绝其他人员进入会场。
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东
的人数、股份数额不计入现场表决数。
动或静音状态。
项权利。
并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或
股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时
先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一表决权
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以网络投票表决为准。
决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以打“?”表示，多选或者不选视为无效
票，做弃权处理。
（http:vote.sseinfo.com）进行投票，也可以登录交易系统投票平台（通
过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。具体操作请见相关投票平
台操作说明。
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
伟时电子股份有限公司董事会
议案一 关于取消监事会、修订《公司章程》并办
理工商变更登记事项的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事
项的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则
(2025 年 4 月修订)》等法律、法规及规范性文件的有关规定。为确保公司治理
与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司决定不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事
会相关制度相应废止；同时对《公司章程》部分条款进行修订，主要为：关于“监
事会”、“监事”的表述将删除或部分修改为“审计委员会”、“审计委员会成
员”，相应删除“第七章监事会”章节，将“股东大会”的表述统一调整为“股
东会”。
上述内容详见公司 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于取
消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项、修订公司部分治理制度的
公告》。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
议案二 关于修订公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上海证券交
易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并
结合公司实际情况，对相关管理制度进行了修订完善，以下子议案请各位股东逐
项审议：
序号 议案名称
上述管理制度修订后的具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过。
现提请各位股东及股东代表审议。
伟时电子股份有限公司董事会
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