证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2025-054
高新兴科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
现公告公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的提示性公告。
一、会议召开的基本情况
通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的
规定。
（1）现场会议日期和时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 10
日 9:15-15:00。
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）2025 年 9 月 4 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不
能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附
件二），代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
备注
提案
提案名称
编码
该列打钩的栏目可以投票
非累积投票议案
√
作为投票对象的子议案数：8
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 需逐 √
项表决 作为投票对象的子议案数：11
《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告>的
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施及相关主体承诺的议案》
《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
次会议审议通过，议案第 3 项经 2025 年 6 月 30 日召开的第六届监事会第十八
次会议审议通过，议案第 4 至 12 项经 2025 年 7 月 9 日召开的第六届董事会第
二十九次会议及同日召开的第六届监事会第十九次会议审议通过。详细情况请
见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十
八次会议决议的公告》《第六届监事会第十八次会议决议的公告》《第六届董
事会第二十九次会议决议的公告》《第六届监事会第十九次会议决议的公告》
（公告编号：2025-034~035、2025-038~039，披露日期：2025 年 7 月 1 日、2025
年 7 月 10 日）。
属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上同意方可通过。其余议案均属于普通决议事项，须经出席
会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
三、会议登记等事项
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888 转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户
卡前来办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委
托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为
准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号，高新兴董事会办
公室收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
议决议》；
决议》；
议决议》；
决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
附件一 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件二 2025年第一次临时股东大会授权委托书
附件一：
高新兴科技集团股份有限公司
身份证号码/营
姓名/公司名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
附件二：
高新兴科技集团股份有限公司
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集
团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的
各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 需
逐项表决
《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票论证分析报告>
的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
说明：请在表决票中选择“同意”“弃权”“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，没有明确投票指示的，
受托人无权按自己的意见投票。
委托人签名（盖章）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
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