股票代码：605117 股票简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司
会议资料
二零二五年九月十六日
宁波德业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料
议案四：
议案五：
议案六：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜
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尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股
东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：
一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现
场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份
证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和
建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人
员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关
闭手机或将其调至静音状态。
四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决
票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
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一、 会议召开的基本事项
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 9 月 16 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议出席对象：
公司股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
二、会议议程
（一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
（二） 宣布本次会议议案的表决方法；
（三） 推选监票人和计票人；
（四） 审议会议各项议案：
的议案》。
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
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（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）统计投票结果；
（八）宣布表决结果及宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（十）签署会议文件；
（十一）主持人宣布本次股东大会结束。
三、会议联系方式
联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼
联系人：刘书剑
联系电话：0574-86122097
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议案一：关于 2025 年半年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据公司 2025 年半年度报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司
期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,080,464,545.57 元。为贯彻落实
《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等相关要
求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，经董事会决议，公司 2025 年
半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）
为基数分配利润，拟定本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.108 元（含税）。截至 2025 年 8 月 25
日，公司总股本 904,448,121 股，扣除回购专用账户股份 1,907,200 股，公司可参
与 利 润 分 配 的 总 股 数 为 902,540,921 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
例为 65.70%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣
除回购专用账户的股份）为准计算。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案二：关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，勤
勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托
的各项工作。经第三届董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。根据公
司实际业务情况，拟定 2025 年度财务审计和内控审计费用总额为 150 万元，与
本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案三：关于增加 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的
议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
随着公司业务发展战略的持续推进，海外业务不断扩张，且主要采用外币进
行结算，外汇收支规模不断扩大，但国际形势复杂多变，难以预测，易造成汇率
波动加剧，公司外汇风险管理的需求也进一步增加。为有效防范汇率波动对公司
经营业绩造成的进一步影响，公司将深度开展外汇风险管理，在保证日常运营资
金需求的前提下，拟增加公司及子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务额度，
拟由等值 15 亿美元增加至等值 30 亿美元（或其他等值货币），有效期为自公司
股东大会审议通过之日起 12 个月内，且公司及子公司在有效期内任一时点的交
易金额将不超过股东大会所审议的额度。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，
并授权公司管理层在上述额度内签署相关协议。
本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案四：《2025 年员工持股计划（草案）
》及其摘要
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司
竞争力，改善公司治理水平，促进公司持续健康发展，根据《公司法》
《证券法》
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划并拟定
了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案五：《2025 年员工持股计划管理办法》
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了保障 2025 年员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划有效落
实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟定了
《2025 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2025 年员工持股计划管理办法》
本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员
工持股计划相关事宜的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为保证员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会或其授权
人全权办理与员工持股计划相关的事宜。包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准；
（6）在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、
派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，授权董事会决定是否对该标的股
票的价格/数量做相应的调整；
（7）授权董事会签署与本持股计划相关的合同及协议文件；
（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持
股计划进行相应修改和完善；
（9）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
本议案已于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第三届董事会第十七次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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