山东钢铁股份有限公司
会议材料
二○二五年九月十二日
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山东钢铁股份有限公司
（2025 年 9 月 12 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议
事效率，保证公司 2025 年第二次临时股东会的顺利进行，根据
《上市公司股东会规则》
《公司章程》
《股东会议事规则》及相关
法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人
员严格遵守。
一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理
相关事宜。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议
秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议
过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议
秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一
张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法
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辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东
放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股
东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司会
议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。
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山东钢铁股份有限公司
时间：9 月 12 日上午 10：00
地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读会议参会须知
三 宣读议案 宣读《关于增补第八届董事会董事的议案》
四 股东审议议案并发表意见
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决 3.股东填写表决票
六 统计表决票，会议暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
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山东钢铁股份有限公司
（2025 年第 14 号）
关于增补第八届董事会董事的议案
各位股东、各位代表：
经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提
名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届
董事会提名毛展宏先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本
届董事会任期期满止。
以上议案，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，
现提交本次股东会审议。
山东钢铁股份有限公司董事会
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附件
董事候选人简历
毛展宏，男，1969 年 10 月生，中共党员，1992 年复旦大学
应用化学专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委
副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限公司党委书记。历任
宝钢冷轧厂涂镀分厂副厂长、镀锌分厂副厂长（主持工作）、厂
长，宝钢股份冷轧厂厂长助理，宝钢新日铁汽车板有限公司总经
理，宝钢股份冷轧厂厂长兼五冷轧项目组经理、新建涂镀连退项
目组经理、冷轧升级改造项目组经理，宝钢股份湛江钢铁副总经
理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进
委员会主任，马钢集团党委常委，马钢股份副总经理，马钢集团
党委副书记、董事、总经理，马钢股份党委副书记、副董事长等
职务。
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