中成进出口股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟
发行股份购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能
源有限公司 100%股权并同步募集配套资金（以下简称“本次交易”
）。
现公司董事会就本次交易中的保密措施及保密制度说明如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办
法》 《上市公司监管指引第 5 号—上市
《上市公司信息披露管理办法》
公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件
的要求，遵循上市公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取
了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，
及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程。
三、公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记
表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
四、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履
行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不
得利用内幕信息买卖公司股票。
五、公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构
等中介机构出具了保密承诺函，公司与上述中介机构签署的业务协议
中约定了保密相关内容，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
六、筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成上市公司
股价异常波动，经上市公司向深圳证券交易所申请，上市公司股票自
七、本次交易涉及的《中成进出口股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》依法披露后，公司将
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就本次交易相关人员
在核查期间（即公司首次披露本次交易事项或就本次交易申请股票停
牌（孰早）之日前六个月至本次交易重组报告书披露前一日期间）买
卖公司股票及其衍生品种的情况进行查询。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了
严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏
感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密
义务。
特此说明。
中成进出口股份有限公司董事会
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