证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-62
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。
公司第十二届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 3 日召开，审议通
过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会由公司
董事会召集。
本次股东会的召开符合法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 2:30 开
始。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 25 日。
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2025 年 9 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 25
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
方式召开。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种投票方式，如出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。同一股东通过深交所交易系统和互联
网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 9 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议
案》
《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉
的议案》
详细内容请参阅公司于 2025 年 9 月 4 日刊登在《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计并
披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：以现场、信函或传真方式进行登记，不受理电话登
记。
法人股东登记：法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（详见附件2）办理登
记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或
传真须于2025年9月24日17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“股
东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席
会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上述登
记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2025年9月24日（星期三）8:30-11:30,14:00-17:00。
（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号公司证券部。
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号证券部
邮编：730050
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn） 参 加投票（参加网络投票时涉及具体流程
详见附件1）
五、备查文件
附件：
特此通知。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2025年9月25日15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于2025
年9月25日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第四次临时股东会，并按下
表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表
决。
本次股东会提案表决意见
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
说明：
提案投票为准；
委托人（自然人或法定代表人）： 委托人身份证号码（自然人或法定代表人）：
委托人统一社会信用代码及公司盖章（适用于法人股东）：
委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托签署日期：
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