证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-59
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十三次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以书面、电子通信等方式发出，本次
会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同
意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要
信息。
里河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场表决方式召开。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于设
立控股子公司的公告》（公告编号：2025（临）-60）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会战略委员会第一次会议审议通过，
同意提交董事会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于变
更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025（临）-61）
与《公司章程（2025 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，
同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
基于本次《公司章程》的修订，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》做出相应修订。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《董事会
议事规则（2025 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，
同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
对公司《股东大会累积投票制实施细则》做出相应修订，并将《股东大会
累积投票制实施细则》更名为《股东会累积投票制实施细则》。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《股东会
累积投票制实施细则（2025 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，
同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
对公司《独立董事工作制度》做出相应修订。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《独立董
事工作制度（2025 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
公司制定《投资管理制度》。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《投资管
理制度（2025 年 9 月）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召
开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025（临）-62）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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