证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-047
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开的情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）15:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通 过 深圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 9 月 3 日
四楼 406 会议室
董事会
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 52 人，代表
有表决权股份 98,181,761 股，占公司有表决权股份总数的 53.6759％。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 48 人，代表有表决权股份 25,736,250 股，占公司有
表决权股份总数的 14.0700％。
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共 49 人，代表有表决权股份 2,116,050
股，占公司有表决权股份总数的 1.1568%。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下提案：
总表决情况：
同意 96,626,011 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的 1.5784％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 560,300 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
数的 73.2379％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835％。
根据上述表决结果，庄学敏先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自
公司本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
总表决情况：
同意 96,626,011 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
的 1.5784％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同 意 560,300 股， 占 出 席本 次股东会中 小 股东 有效 表决权 股 份总数 的
数的 73.2379％；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2835％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规
定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资
格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺
术家居股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二五年九月四日
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