证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-093
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 3 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15－2025
年 9 月 3 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合
法有效。
（七）股东出席会议情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 166 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.00%。通过网络投票的股东（代理人）165 人，代表有表决权
股份 2,115,733,202 股，占公司有表决权股份总数的 64.11%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 163 人，代表有表决权股份 304,464,267
股，占公司有表决权股份总数的 9.23%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议
案》
此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2025 年
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相
关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,099,782,355 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2461%；
反对 15,726,747 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7433%；
弃权 224,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,513,320 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,726,747 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃 权 224,200 股， 占 出 席股东 大会中 小投 资者所 持 有效 表决 权 股份总数 的
（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2025 年
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相
关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,099,831,155 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2484%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7514%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,562,120 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,896,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
同意 2,099,831,155 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2484%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7514%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,562,120 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,896,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
同意 2,114,908,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9610%；
反对 815,395 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0385%；
弃权 9,209 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 303,639,663 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反 对 815,395 股， 占 出 席股东 大会中 小投 资者所 持 有效 表决 权 股份总数 的
弃权 9,209 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
同意 2,099,837,255 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2487%；
反对 15,886,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7509%；
弃权 9,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,568,220 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,886,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 9,200 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0030%。
同意 2,099,831,155 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2484%；
反对 15,896,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7514%；
弃权 5,300 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,562,120 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,896,847 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,300 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
同意 2,099,845,755 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2491%；
反对 15,882,238 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7507%；
弃权 5,309 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,576,720 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,882,238 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,309 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
同意 2,099,841,855 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2489%；
反对 15,886,138 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7509%；
弃权 5,309 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,572,820 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,886,138 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,309 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
同意 2,099,835,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2486%；
反对 15,892,195 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7511%；
弃权 5,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,566,672 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,892,195 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,400 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
同意 2,114,908,698 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9610%；
反对 819,295 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0387%；
弃权 5,309 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 303,639,663 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反 对 819,295 股， 占 出 席股东 大会中 小投 资者所 持 有效 表决 权 股份总数 的
弃权 5,309 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0017%。
同意 2,099,818,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2478%；
反对 15,886,138 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7509%；
弃权 28,457 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,549,672 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,886,138 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 28,457 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0094%。
同意 2,099,835,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2486%；
反对 15,892,238 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7511%；
弃权 5,357 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,566,672 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,892,238 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,357 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
同意 2,099,835,707 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2486%；
反对 15,892,138 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7511%；
弃权 5,457 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,566,672 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,892,138 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,457 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
同意 2,099,831,807 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.2484%；
反对 15,896,038 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.7513%；
弃权 5,457 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 288,562,772 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反对 15,896,038 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
弃权 5,457 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
（三）审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易金额预计的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2025 年
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相
关公告。
具体表决结果如下：
由于恒逸集团为公司控股股东，浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）、
杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）为恒逸集团控股子公司，绍兴柯桥
恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）为恒逸集团的联营企业。因此，恒逸集
团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。
同意 263,266,815 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.6860%；
反对 823,995 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3120%；
弃权 5,357 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 263,266,815 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反 对 823,995 股， 占 出 席股东 大会中 小投 资者所 持 有效 表决 权 股份总数 的
弃权 5,357 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业。因此，恒逸集
团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。
同意 263,266,815 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.6860%；
反对 823,995 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.3120%；
弃权 5,357 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0020%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 263,266,815 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反 对 823,995 股， 占 出 席股东 大会中 小投 资者所 持 有效 表决 权 股份总数 的
弃权 5,357 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
同意 2,114,903,950 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9608%；
反对 823,995 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0389%；
弃权 5,357 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决
权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 303,634,915 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
反 对 823,995 股， 占 出 席股东 大会中 小投 资者所 持 有效 表决 权 股份总数 的
弃权 5,357 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0018%。
三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
议；
东大会的法律意见书；
特此公告。
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