证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-040
深圳市三态电子商务股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六
次会议于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章
程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；
经审议，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《深
圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《2025 年限制性股票激励计划（草案）》”）等相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。调整后的激励对象和授予数量均符合《上市公司股权激励
管理办法》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激
励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意调整 2025
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量。
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量
的 公 告 》 具 体 内 容 于 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向 2025 年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
经审议，公司监事会认为：
成就，董事会确定的首次授予日，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2025
年限制性股票激励计划（草案）》关于首次授予日的规定。
成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2025 年 9 月 2 日，以 4.67 元
/股的授予价格向符合授予条件的 53 名激励对象首次授予 712.4583 万股限制性股
票。
《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
具体内容于 2025 年 9 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司
监事会
二〇二五年九月三日
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