证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-083
债券代码：123056 债券简称：雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及出席本次董事会的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件等通讯方式发出。
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
本次董事会。
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：自2025年8月14日至2025年9月3日，公司股票已经连
续15个交易日收盘价格超过“雪榕转债”当期转股价格的120%（含120%，即4.92
元/股），已经触发《公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条
件赎回条款的相关规定（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%））。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“雪
榕转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“雪榕转债”
赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于提前赎回雪榕转债的公告》（公告编号：2025-084）。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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