耐科装备: 安徽耐科装备科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：688419 证券简称：耐科装备公告编号：2025-30
安徽耐科装备科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号
安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 38
普通股股东所持有表决权数量 73,512,037
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.1737
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,487,559 99.9667 11,018 0.0149 13,460 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,498,019 99.9809 11,018 0.0149 3,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,487,559 99.9667 11,018 0.0149 13,460 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,498,019 99.9809 9,318 0.0126 4,700 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,489,259 99.9690 9,318 0.0126 13,460 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,487,559 99.9667 11,018 0.0149 13,460 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,487,559 99.9667 11,018 0.0149 13,460 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,487,559 99.9667 11,018 0.0149 13,460 0.0184
规范》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,488,269 99.9676 9,318 0.0126 14,450 0.0198
占用管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,485,259 99.9635 9,318 0.0126 17,460 0.0239
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,489,259 99.9690 9,318 0.0126 13,460 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 73,489,259 99.9690 9,318 0.0126 13,460 0.0184
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案 1 为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：谢发友、王志强
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

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