证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-085
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
关于独立董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事高
永峰先生的辞任函，高永峰先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董
事及董事会审计委员会、提名委员会相关职务。辞职后，高永峰先生将不担任公
司任何职务。为保障公司平稳规范运行，高永峰先生的上述辞职申请自公司股东
会选举产生新的独立董事之日起生效。
现将相关情况公告如下：
一、独立董事提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
姓 离任 原定任期 离任 具体 未履行完
离任时间 市公司及其控
名 职务 到期日 原因 职务 毕的公开
股子公司任职
承诺
自公司股东
高
独立 会选举产生 2027.04. 个人 不适
永 否 否
董事 新的独立董 07 原因 用
峰
事之日
二、离任对公司的影响
高永峰先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职生效日为公司股东会选
举产生新的独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选
举产生新的独立董事前，高永峰先生将继续履行独立董事和董事会专门委员会委
员职务，不会影响公司的平稳规范运作。
截至本公告披露日，公司董事会提名委员会已启动新的独立董事的遴选工作，
并将尽快就相关人选及其任职资格进行审核，及时提交董事会和股东会审议。
高永峰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对高永峰
先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公
司发展所做出的的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
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