证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
二〇二五年九月
浙江圣达生物药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议材料
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浙江圣达生物药业股份有限公司
一、会议时间
现场会议：2025 年 9 月 10 日(星期三)下午 14:00
网络投票：2025 年 9 月 10 日(星期三)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交 易 时 间 段 ， 即 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份
有限公司会议室。
三、会议召集人
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
四、会议审议事项
。
五、会议流程
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果，宣读大会决议；
；
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尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事
效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》
、《公司股东大会议事
规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司章程》
、《公司股东大会议事规则》及相关
法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事
效率为原则，认真履行法定职责。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的
正常秩序。
五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合
的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过
上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，
即 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、
身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资
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料，方可出席会议。
七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在
册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发
言主题应与本次大会表决事项相关。
九、本次会议采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决单中每项议案下设的“同意”
、“反对”
、“弃权”三项中任选
一项，并以打“〇”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
十、公司聘请浙江天册律师事务所执业律师出席并见证公司本次
股东大会，由其出具《法律意见书》
。
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议案一
关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健所”
）
已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》等相关要求，并综合考虑公司业务发展及整体
审计工作的需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“致同所”）为 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告及内
部控制审计服务,聘期一年, 并提请股东大会授权公司管理层与审计
机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 1981 年 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
首席合伙人 李惠琦 上年末合伙人数量 239 人
上 年 末执 业人 注册会计师 1,359 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 445 人
业务收入总额 26.14 亿元
审计业务收入 21.03 亿元
计）业务收入
证券业务收入 4.82 亿元
客户家数 297 家
司（含 A、B 股） 制造业；信息传输、软件和信息技术服务
审计情况 涉及主要行业 业；批发和零售业；电力、热力、燃气及
水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。
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本公司同行业上市公司审计客户家数 6家
上年末，致同所累计已计提职业风险基金 1,877.29 万元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过 9.00 亿元，职业风险基金计提及
职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。致同近三年未因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 17 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 1 次。60 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管
理措施 18 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 3 次。
（二）项目信息
何 时 开
何时开
何时成 何时开 始 为 本
项目组 始从事 近三年签署或复核上市公司审计报
姓名 为注册 始在本 公 司 提
成员 上市公 告情况
会计师 所执业 供 审 计
司审计
服务
项目合 近三年签署上市公司审计报告 3 份、
刘志永 1999 年 1997 年 2017 年 2025 年
伙人 签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。
签字注
册会计 刘勇 2015 年 2013 年 2018 年 2025 年 近三年签署上市公司审计报告 5 份。
师
近三年签署上市公司审计报告 4 份，
项目质
签署新三板挂牌公司审计报告 1 份。
量控制 刘毅 2006 年 2004 年 2020 年 2025 年
近三年复核上市公司审计报告 6 份，
复核人
复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
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在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
公司近三年审计费用情况如下：
年度 会计师事务所名称 财务报告审计费用 内控审计费用 合计
天健会计师事务所
（特殊普通合伙）
天健会计师事务所
（特殊普通合伙）
天健会计师事务所
（特殊普通合伙）
公司 2025 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处
行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及致同所的收费标准确定最终
的审计费用 110 万元（包括财务报告审计费用 100 万元、内控审计费
用 10 万元）
。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天健所作为公司 2024 年度财务报告及内
部控制审计机构,已连续多年为公司提供审计服务。2024 年度，天健
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所对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公
司不存在已委托前任会计师事务所天健所开展部分审计工作后解聘
的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内领先的大型会计师事
务所之一，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力与丰富经
验。天健所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，并综合考虑公司业务
发展及整体审计工作的需要，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致
同所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审
计服务。公司对天健所审计团队多年来为公司提供的专业、严谨、负
责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感谢。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事
务所均进行了事先沟通说明，前后任会计师事务所均已明确知悉本次
变更事项且无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审
计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和
其他相关规定，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。本次变更会计
师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议、
第四届董事会第十九次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审
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议，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的
报酬等具体事宜。
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二〇二五年九月十日
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