青岛威奥轨道股份有限公司
会议资料
二 O 二五年九月十二日
青岛威奥轨道股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相
关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下
简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认
可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭
手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干
扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有
关部门查处。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言按持股数多少安排先后顺序。
股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位
股东发言时间一般不超过 5 分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。
五、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时向公司登记，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答
每位股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、
股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
六、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
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其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
七、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
八、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。
九、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿自理。
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一、会议召开的基本情况：
（一）会议类型和届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分
会议地点：青岛市城阳区兴海支路 3 号 公司会议室
（三）会议出席人员
二、会议议程
（一）全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高级管理人员签
到；
（二）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（三）本次股东大会各项议案宣读并审议；
（四）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
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（五）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结
果；
（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；
（八）见证律师出具股东大会见证意见，董事在股东大会决议及会议记录上
签字；
（九）宣布会议结束。
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青岛威奥轨道股份有限公司定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）14：00 在青
岛市城阳区兴海支路 3 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
《青岛威
奥轨道股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上，会议审议事项如下：
序号 议案名称
非累积投票议案
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议案一：
关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
截 至 2025 年 6 月 30 日 ，公司母公 司报表中 期末未 分配利润为 人民 币
登记日的登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30
日，公司总股本 392,886,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 39,288,600 元
（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 89.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十六次会
议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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