证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-53
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2025 年 8 月 28 日发出。
结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
视频方式出席会议。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司控股子公司甘肃电投民勤新能源有限公司（以下简称“民勤
公司”）投资建设民勤 100 万千瓦风光电一体化项目，其中风电项目 50 万千瓦、
光 伏 项 目 50 万 千 瓦 。 民 勤 100 万 千 瓦 风 光 电 一 体 化 项 目 动 态 总 投 资 为
项目投资资本金由公司及民勤公司其他股东方以实缴注册资本的方式根据项目
建设进展情况分批陆续注入民勤公司。
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开 2025 年第五次临时股东
会。详细情况见《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设民勤 100 万千瓦风光电一
体化项目的公告》《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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