证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-057
深圳市亿道信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议通知情况
公司于 2025 年 8 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
二、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15~15:00 的任意时
间。
先生因工作事由未能主持会议，本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟景维
先生主持。
室。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
了本次会议。
性文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数，若出现各分项数值
之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）
三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
占公司有表决权股份总数的 57.6736%。
份总数的 0.1621%。
（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 143
名，代表股份 1,657,119 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.1799%。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,429,419 股，占公司有表决权股份总
数的 1.0178%。通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 227,700 股，占公司
有表决权股份总数的 0.1621%。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务
所吕军旺律师和王腾洲律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会的议案 1 对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结
果如下：
议案》
总表决情况：
同意 81,141,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936％；
反对 83,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1030％；弃权 2,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,570,719 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1629％。
的议案》
总表决情况：
同意 81,141,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8934％；
反对 83,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1030％；弃权 2,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,570,519 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1750％。
激励计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 81,141,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8935％；
反对 83,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1030％；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,570,619 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1690％。
议案 1-3 为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过；议案 1-3 已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过
半数通过。本次股东大会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所吕军旺律师和王腾洲律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三日
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