特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-060
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 3 日
(二)股东大会召开的地点：新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区昌吉市北京南路 189 号国际
会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)股东大会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长张新因工
作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举公司董事黄汉杰主持本次股东大会
现场会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
特变电工股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,047,223 99.1436 9,468,292 0.8022 637,839 0.0542
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,188,343 99.1556 9,400,222 0.7965 564,789 0.0479
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,091,343 99.1473 9,476,242 0.8029 585,769 0.0498
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,138,923 99.1514 9,431,542 0.7991 582,889 0.0495
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,249,443 99.1607 9,311,292 0.7889 592,619 0.0504
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,259,643 99.1616 9,243,522 0.7832 650,189 0.0552
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,196,063 99.1562 9,296,302 0.7877 660,989 0.0561
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,142,263 99.1517 9,361,802 0.7932 649,289 0.0551
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,122,963 99.1500 9,442,922 0.8001 587,469 0.0499
特变电工股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,721,621 99.1160 9,852,602 0.8348 579,131 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,827,302 99.1250 9,725,722 0.8241 600,330 0.0509
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,313,142 99.1661 9,247,842 0.7836 592,370 0.0503
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,307,193 99.1656 9,250,442 0.7838 595,719 0.0506
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,291,493 99.1643 9,276,642 0.7860 585,219 0.0497
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,230,663 99.1592 9,318,722 0.7896 603,969 0.0512
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,325,983 99.1672 9,248,032 0.7836 579,339 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,230,173 99.1591 9,303,282 0.7883 619,899 0.0526
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,291,753 99.1643 9,237,612 0.7827 623,989 0.0530
特变电工股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,751,672 99.1186 9,740,652 0.8253 661,030 0.0561
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,167,573 99.1538 9,282,092 0.7865 703,689 0.0597
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,178,603 99.1547 9,246,282 0.7834 728,469 0.0619
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,247,873 99.1606 9,309,922 0.7888 595,559 0.0506
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,806,593 99.1232 9,694,512 0.8214 652,249 0.0554
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,746,713 99.1181 9,737,192 0.8250 669,449 0.0569
分析报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,741,213 99.1177 9,754,192 0.8265 657,949 0.0558
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,745,012 99.1180 9,734,692 0.8248 673,650 0.0572
审议结果：通过
表决情况：
特变电工股份有限公司
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,170,780,083 99.2057 8,693,102 0.7366 680,169 0.0577
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,744,443 99.1180 9,582,812 0.8119 826,099 0.0701
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,626,112 99.1079 9,820,152 0.8321 707,090 0.0600
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,169,678,662 99.1124 9,775,292 0.8283 699,400 0.0593
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案
公司向不特定对象发行可转
换公司债券的方案
特变电工股份有限公司
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案
公司向不特定对象发行可转
报告
公司向不特定对象发行可转
行性分析报告
公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的
议案
公司未来三年股东回报规划
（2025 年-2027 年）
公司可转换公司债券持有人
会议规则
公司无需编制前次募集资金
使用情况报告的议案
特变电工股份有限公司
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士全权办理本
次向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
律师：李大明、常娜娜
公司 2025 年第三次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符
合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
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