证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-057
雄安新动力科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会
议决议召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次
股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
事会第四十次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股
东大会的议案》，同意召开此次股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025 年 9 月 19 日
上午 9:15-9:25、9：30—11：30，下午 13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 9 月 19 日
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
服务中心企业办公区 A 栋。
二、本次会议审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨
董事的议案》
选举程芳芳为公司第六届董事
会非独立董事
选举齐龙龙为公司第六届董事
会非独立董事
非独立董事
选举周赟升为公司第六届董事
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨
事的议案》
选举陈文波为公司第六届董事
会独立董事
选举陈仙云为公司第六届董事
会独立董事
选举胡文晟为公司第六届董事
会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨
代表监事的议案》
选举毛闯为公司第六届监事会
非职工代表监事
选举刘垒为公司第六届监事会
非职工代表监事
四次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的
相关公告。提案 1.00、2.00 为选举公司非独立董事、独立董事、非职工代表监
事事项，本次应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。对非
独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人采取累积投票制。对于累积投票议
案，股东每持有一股即拥有与每个议案组下应选董事人数相同的选举票数，即股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），股东拥
有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人，但总数不得
超过其拥有的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投
票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
披露。
四、现场会议的登记方法
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或
证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡、持股凭证（原
件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、
法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
（3）股东可凭以上有关证件的信函进行登记（信封上请注明“2025 年第三
次临时股东大会”字样），并仔细填写《2025 年第三次临时股东大会参会股东
登记表》（详见附件三）。本公司不接受电话、传真等其它方式办理登记。
联系地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安 市民服务中
心企业办公区 A 栋西区
邮政编码：071800
联系电话：010-88332810、0312-8741118
传 真：010-88332810、0312-8741118
联系人：张平
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续；
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式请详见附件一。
六、备查文件
特此公告
雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三日
附件一：《网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件一：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代
表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
雄安新动力科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人参加雄安新动力科技股份有限
公司 2025 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
（本公司）行使表决权：
该列打勾
提案编
提案名称 的栏目可 选举票数
码
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于公司董事会换
届选举暨选举公司第
六届董事会非独立董
事的议案》
选举程芳芳为公司第
事
选举齐龙龙为公司第
事
选举周攀为公司第六
届董事会非独立董事
选举周赟升为公司第
事
《关于公司董事会换
六届董事会独立董事
的议案》
选举陈文波为公司第
六届董事会独立董事
选举陈仙云为公司第
六届董事会独立董事
选举胡文晟为公司第
六届董事会独立董事
《关于公司监事会换
届选举暨选举公司第 应选人数（2）人
六届监事会非职工代
表监事的议案》
选举毛闯为公司第六
监事
选举刘垒为公司第六
监事
一、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示
的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
二、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表
决权。
三、委托人为法人股东的，应加盖法人印章。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）：
委托人身份证号码（营业执照）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件三：
雄安新动力科技股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会 备注：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加
本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
方式送达公司，不接收电话登记。
并加盖公章。委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托书》，并提供代
理人身份证复印件。
自制均有效。
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