证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-052
雄安新动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会第
四十次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电话、短信等方式向公司全体董事发出，
会议于 2025 年 9 月 2 日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际
参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持， 公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，
公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经候选人本人同意及提
名委员会资格审查，公司董事会同意提名程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升 4 人为
公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会选举
通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董
事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人
的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名程芳芳为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名齐龙龙为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名周攀为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名周赟升为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。
此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，
公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名陈文波、
陈仙云、胡文晟 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三
次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应按照有
关规定和要求履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈文波为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名陈仙云为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名胡文晟为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。
此议案尚需提交 2025 年度第三次临时股东大会审议。第六届独立董事候选
人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票
制对每位候选人进行分项投票表决。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
雄安新动力科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三日
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