证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-046
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十九次会议于 2025 年 9 月 3 日（星期三）16:00 以通讯
方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 31 日以书面或电子邮件形式发
出。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生
主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于开设公司向特定
对象发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金专项账户监管
协议的议案》。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司制度的相关规定，同意公司及募投项目子公司开设募集资
金专项账户，用于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金的专
项存储和使用，并与开户银行及本次发行的保荐人签订相应的募集
资金专项账户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
董事会授权管理层办理募集资金专项账户开设事宜并签署募集
资金专项账户监管协议等法律文件。
同意票数 13 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十九次会议决议（经与会董事签字并盖董事
会印章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月四日
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