金晶科技 2025 年第一次临时股东会会议资料
山东金晶科技股份有限公司
金晶科技 2025 年第一次临时股东会会议资料
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时 间：2025 年 9 月 11 日 15:00
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司 418 会议室
主持人：董事长王刚先生
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人，检查投票箱
四、本次会议议案情况
序号 议案名称
非累积投票议案
五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
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为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议
事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或
代理人）额外的经济利益。
四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、
董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其
他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指
定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为
准。
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关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案
各位股东：
鉴 于 1 、 公 司 于 2025 年 8 月 5 日 注 销 回 购 专 用 证 券 账 户 中 已 回 购 的
此，对《公司章程》相应条款进行修订。2、根据现行法律法规和实际情况，对
章程其他部分条款进行修改。
具体修订内容对照如下：
原条款 修改后条款
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
公司已发行的股份数为
公司已发行的股份数为
第二十一条 141733.77 万股，公司的股本结
结构为普通股 142877.00 万
构为普通股 141733.77 万股。
股。
董事会召开临时董事会会
议的通知方式为：专人送达、
邮寄、传真、电子邮件或者其
他经董事会认可的方式；非直
董事会召开临时董事会 接送达的，还应当通过电话进
第一百一十八 会议的通知方式为：专人送 行确认并做相应记录；通知时
条 达或传真送达；通知时限为 限为会议召开的 3 日前。
会议召开的 3 个工作日前。 遇有紧急事由时，可以口
头、微信、电话等即时通讯方
式随时通知召开会议，但召集
人应当在会议上做出说明并
应作出相应记录。
公司的通知以下列形式 公司的通知以下列形式发
第一百七十条
发出： 出：
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（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出； （二）以邮件、传真、电
（三）以公告方式进行； 子邮件等方式送出；
（四）公司章程规定的 （三）以公告方式进行；
其他形式。 （四）公司章程规定的其
他形式。
公司召开董事会的会议 公司召开董事会的会议通
第一百七十三 通知，以专人送出、邮件、 知，以专人送出、邮件、传真、
条 电子邮件或电话通知的方式 电子邮件、电话通知或者其他
进行。 经董事会认可的方式进行。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。请各位股东审议。
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