证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-040
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
月 3 日以书面通知和电子邮件方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了
说明。本次会议于 2025 年 9 月 3 日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》5
份，实际收到有效《议案表决票》5 份。
本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》
因经营需要，董事会同意公司、公司全资子公司通辽市天山牧业有限责任公
司与控股股东厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《借
款合同》，厦门舍德为公司提供总额不超过 8,000 万元的无息借款，期限为 18
个月，单笔借款期限自资金到账之日起算，借款利率为 0%。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二五年九月三日
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