文峰股份: 文峰股份第七届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：601010 证券简称：文峰股份编号：临 2025-047
文峰大世界连锁发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
八次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会
议于 2025 年 9 月 2 日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。会议由董事长
王钺先生主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会
议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任副总
经理的议案》；
本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会 2025 年第二次
会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事、副总经理兼财务总监辞职暨聘任副总经理并指定其代行财务总监职
责的公告》（临 2025-048）。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于指定副总
经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会 2025 年第二次
会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事、副总经理兼财务总监辞职暨聘任副总经理并指定其代行财务总监职
责的公告》（临 2025-048）。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

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