广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
目 录
议案六：关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案11
会议须知
为确保广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和
议事效率，请遵守以下会议须知：
一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询
权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要
点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发
言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要
点的股东均能在本次股东大会上发言。
三、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用
记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现
场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的“同
意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表
股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为
弃权。
六、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作
人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
一、会议召开时间、地点及投票方式
（一）会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10:30
（二）会议地点：广东省广州市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋会议
室、广东省肇庆市端州区工农北路 67 号公司会议室
（三）网络投票系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台的 投票 时 间 为 股东 大会 召 开 当 日的 交易 时 间 段 ，即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议主持人：公司董事长刘立斌先生
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告现场出席情况
三、宣读本次股东大会参会须知，并推举计票、监票人员
四、审议议案
是否为特别
序号 议案名称
决议议案
非累积投票议案
五、股东提问与发言
六、对议案进行现场投票表决
七、计票人、监票人统计现场表决结果
八、会场休息（等待网络投票结果）
九、宣读表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、律师发表法律意见
十二、主持人宣布会议结束
议案一
关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，为
进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司
的实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，并对《广东肇庆星
湖生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）中的
有关条款进行修订。
本次《公司章程》的修订主要包括：
；
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
会专节；
容进行补充或完善。
本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将
不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计
委员会行使，《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会议事
规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再
适用。
公司现任监事庄新女士、罗怀生先生、张磊女士将自该议案
经股东大会审议通过之日起相应解除监事职务。公司对监事会及
全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上
述事项涉及的章程备案等相关事宜，上述变更最终以注册登记机
关核准的内容为准。
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，修
订后的《公司章程》全文已于 2025 年 8 月 28 日披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）
，现提请股东大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
议案二
关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规和规
范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司
规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《广东肇庆星湖生物
科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
本次《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司股东大会议事规
则》的修订主要包括：
；
司法》规定的监事会的职权；
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，修
订后的《股东会议事规则》已于 2025 年 8 月 28 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
，现提请股东大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
议案三
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规
范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司
规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《广东肇庆星湖生物
科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
本次《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会议事规
则》的修订主要包括：
；
司法》规定的监事会的职权；
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，修
订后的《董事会议事规则》已于 2025 年 8 月 28 日披露在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
，现提请股东大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
议案四
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律
法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地
促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《广东肇庆
星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
本次《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制
度》的修订主要包括：
；
司法》规定的监事会的职权；
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，修
订后的《独立董事工作制度》已于 2025 年 8 月 28 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
，现提请股东大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
议案五
关于修订《对外担保内部控制制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国民法典》
《公司法》
《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完
善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，公司拟对《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司对外担保内
部控制制度》进行修订，修订后名称变更为《广东肇庆星湖生物
科技股份有限公司对外担保管理制度》
。
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，修
订后的《对外担保管理制度》已于 2025 年 8 月 28 日披露在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）
，现提请股东大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
议案六
关于《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的
议案
各位股东：
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监
督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资
的理念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公
司实际情况，公司拟制定《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
未来三年（2025-2027 年）股东回报的规划》
。
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，
《未来三年（2025-2027 年）股东回报的规划》已于 2025 年 8
月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
，现提请
股东大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
议案七
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
连续四年为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务。为进一
步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和
整体审计需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制
审计机构，聘用期限一年，年审费用不超过 240 万元（含公司及
全部境内控股子公司）
。本次拟聘任会计师事务所事项符合《公
司法》
《证券法》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等有关规定。
董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司 2025 年度的
具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
本议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监
事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28
日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
会计师事务所的公告》
（公告编号：临 2025-044）
，现提请股东
大会审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
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