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宁波远洋运输股份有限公司
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尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）为维护股东的合法权益，
确保股东及股东代理人在公司 2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《公司股东大会
议事规则》的有关规定，特制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证
件以及授权委托书，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况，
应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。
五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，由公司统一安排发言和解答。拟在股东大会上发言的股东，需在会议前于
大会工作组处领取登记表格，填写后交与大会工作组人员，并由大会主持人指定
有关人员有针对性地回答股东书面提出的问题。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议
的表决采用按股权书面表决方式，请股东及股东代理人按表决票要求填写意见，
完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果；采
用网络投票的股东，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 12 日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
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间为 2025 年 9 月 12 日的 9:15-15:00。同一表决权通过现场、网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
七、本次大会审议的议案均为普通决议议案，普通决议议案须由出席本次大
会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意即
为通过。
本次大会对中小投资者单独计票的议案是：1。
八、按《公司章程》规定，大会推选两名股东代表参加计票和监票。对议案
进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
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一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长 陈晓峰
（三）会议时间：2025 年 9 月 12 日（周五）14:00
（四）会议地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼会议室
（五）参会人员：
司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
员等。
（六）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。
二、会议议程
（一）股东/股东代理人等参会人员入场、签到
（二）主持人介绍到会人员，出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数等情况，并宣布大会开始
（三）宣布本次会议议案的表决方法
（四）推选计票监票小组成员
（五）宣读并审议以下议案：
（六）回答股东及股东代理人提问
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（七）出席现场会议的股东及股东代理人对议案进行书面投票表决，计票监
票小组开始计票监票工作
（八）宣布表决结果
（九）律师宣读本次会议的法律意见书
（十）宣布会议结束
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议案一
关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度财务报
告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于上市公司股东净利润
为 377,658,876.09 元，其中，母公司净利润为 287,469,927.14 元，2025 年上半年
发 放 2024 年 度 现 金 红 利 166,196,433.42 元 ， 加 上 年 初 累 计 未 分 配 利 润
据《公司章程》有关利润分配政策，本着积极回报股东、与股东共享经营成果的
理念，综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素，现提出 2025 年半年度
利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.87 元（含税）。截至 2025 年 6 月
元（含税）。2025 年半年度公司现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的比
例为 30.15%。
公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
以上议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过，现提请股东大会审议。公司将在本议案获股东大会审议通过后，实施上
述分配方案。
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