证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-073
债券代码：127082 债券简称：亚科转债
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要内容提示
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2025-062），并于 2025 年 8 月 29 日在《证券时报》和巨潮资
讯网刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：
二、 会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:50，会期半天。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 2 日 9:15-15:00。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派
张玉恒、邰恬律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
股东 出席的总体情况：通过 现场和网络投票的股东 268 人，代表股份
股东 3 人，代表股份 498,982,134 股，占公司有表决权股份总数的 39.9114%。通
过网络投票的股东 265 人，代表股份 38,324,977 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 265 人，代表股
份 38,324,977 股，占公司有表决权股份总数的 3.0655％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络
投票的中小股东 265 人，代表股份 38,324,977 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、 议案审议和表决情况
总表决情况：
同意 537,054,711 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9530％；
反对 96,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0180％；弃权
决权股份总数的 0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意 38,072,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.2528％；弃权 155,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4057％。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的最新规定及公司实际情况，拟修订公司部分治理制度，具体表决情况：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 530,774,992 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7843％；
反对 6,349,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1817％；弃权
决权股份总数的 0.0340％。
中小股东总表决情况：
同意 31,792,858 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 16.5668％；弃权 182,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,500 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4772％。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 530,775,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7844％；
反对 6,349,219 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1817％；弃权
决权股份总数的 0.0339％。
中小股东总表决情况：
同意 31,793,458 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 16.5668％；弃权 182,300 股（其中，因未投票默认弃权 29,500 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4757％。
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 530,775,592 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7844％；
反对 6,348,619 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1816％；弃权
决权股份总数的 0.0340％。
中小股东总表决情况：
同意 31,793,458 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
数的 16.5652％；弃权 182,900 股（其中，因未投票默认弃权 29,500 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4772％。
总表决情况：
同意 536,781,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9023％；
反对 353,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0657％；弃权
决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 37,799,777 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.9216％；弃权 172,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,500 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4488％。
会议采取累积投票制方式选举周福海先生、罗功武先生为公司第七届董事会
非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，具体表决情况：
（1）选举周福海为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 533,166,486 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.2294％。中小股东总表决情况：同意股份数 34,184,352 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1960％。
（2）选举罗功武为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 533,163,357 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.2288％。中小股东总表决情况：同意股份数 34,181,223 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1879％。
会议采取累积投票制方式选举蔡永民先生、钱美芳女士为公司第七届董事会
独立董事，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年，具体表决情况：
（1）选举蔡永民为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 533,763,256 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.3404％。中小股东总表决情况：同意股份数 34,781,122 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 90.7531％。
（2）选举钱美芳为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 533,165,452 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 99.2292％。中小股东总表决情况：同意股份数 34,183,318 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1933％。
四、 律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议
合法、有效。”
五、 备查文件
特此公告。
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